Общее собрание акционеров

Совет директоров Общества 17 мая 2012 принял решение созвать годовое общее собрание акционеров 19 июня 2012;

- место проведения собрания акционеров: Россия, город Тула, ул. Мориса Тореза, д. 5а, актовый зал;

- время начала собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

 

         Повестка дня годового общего собрания:

 

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

10. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».

        

Информация лицам, имеющим право участвовать в собрании акционеров, доступна, для ознакомления по адресу: г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 5 а, каб. 109 по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.